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个人挪用公款罪立案标准 构成金融犯罪的条件

2022年6月21日  北京重大刑事案件律师   http://www.jiaxzdxsls.com/

  杨晚柠律师北京重大刑事案件律师,现执业于北京京师律师事务所,严格遵守律师职业道德和执业纪律,秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念,受人之托、忠人之事,最大限度地维护当事人的利益。name律师从事法律工作多年来,恪尽职守,为当事人提供快捷、优质、高效的法律服务,取得了良好的社会效果,为法制建设尽了绵薄之力;在办案中不畏权贵、据理力争、维权护法,受到当事人和法院的高度认可和评价。

个人挪用公款罪立案标准

  前不久有一则一公司员工挪用公款打赏女主播的事情,惹起了网络上一片热议,这已经构成了挪用公款罪了。那么个人挪用公款罪立案标准是怎样的挪用公款罪立案材料要准备什么挪用公款罪立案的追溯期是多久针对这几个问题下面为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。




  一、个人挪用公款罪立案标准


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;


  2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;


  3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。


  各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。;挪用公款归个人使用;,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。 挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事。


  二、挪用公款罪立案材料要准备什么


  1、控告挪用公款需要以下两个方面的证据:


  行为人实施了挪用公款的行为。即行为人未经合法批准而擅自将公款移作他用。


  行为人利用了职务之便。挪用公款的行为是利用其主管、管理、经手公款的职务上的便利实施的。


  行为人挪用的公款是归个人使用的。所谓归个人使用,既包括由挪用者本人使用,也包括由挪用者交给、借给他人使用。


  2、根据本条之规定,挪用公款归个人使用具体可包括以下三种情况:


  挪用公款归个人使用进行非法活动。这里所说的非法活动是指挪用公款供个人或他人进行走私、赌博等违法犯罪活动。


  挪用公款归个人进行营利活动,并且数额较大的。


  挪用公款归个人用于上述非法活动、营利活动以外的用途,并且数额较大,超过三个月未还的。


  三、挪用公款罪立案的追溯期


  挪用公款罪立案的追溯期根据犯罪情节的具体情况而定:


  1、挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的, 处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。


  2、法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。


  以上就是为大家整理介绍的关于;个人挪用公款罪立案标准;等相关法律知识。挪用公款罪的立案标准是与数额相关的,具体案例具体分析。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询,我们会有专业的律师为您提供帮助。





构成金融犯罪的条件

  金融犯罪的范围很宽,那么对于一行为是否构成金融犯罪这个也是需要具体分析的,对于金融犯罪的构成有一定的构成要件,通过对这构成条件的分析,可以让我们更加清楚的知道怎么会触犯金融犯罪以及其他的知识点,那么接下来就一同和了解构成金融犯罪的条件。


  一、构成金融犯罪的条件


  1、金融诈骗罪客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。


  2、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。


  3、有价证券诈骗罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人财产所有权,又侵犯了国家有价证券管理制度。


  二、金融犯罪的种类


  1、按行为方式分:诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪


  2、按侵犯的主客体不同分为:危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪


  3、根据实施主体的不同分为:针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。


  三、金融犯罪如何认定


  1、金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。


  2、诈骗贷款罪是指以非法占有为目的,编造引进资金,项目等虚假理由.使用虚伪的经济合同,证明文件或者使用虚假的产权证明担保以及以其它虚构事实隐瞒真相的方法,诈骗银行或其它金融机构的贷款,数额较大的行为。


  3、电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。


  通过对文章的阅读,相信大家对于构成金融犯罪的条件以及相关知识一定有自己的见解,金融犯罪里面包括许多的罪名,金融犯罪也有一些特殊的犯罪主体,但是这些都不影响金融犯罪的成立。希望这篇文章能对您了解构成金融犯罪的条件有所帮助,如果还有什么问题,欢迎咨询。






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